斯巴达,海南高速公路股份有限公司2018年度报告摘要,五菱之光

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斯巴达,海南高速公路股份有限公司2018年度陈说摘要,五菱之光

海南高速公路股份有限公司

证券代码:000886 证券简称:海南高速 布告编号:2019-009

2018

年度陈说摘要

一、重要提示

本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来开展规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

董事、监事、高档处理人员贰言声明

声明

除下列董事外,其他董事亲身到会了审议本次年报的董事会会议

非标准审计定见提示

适用 不适用

董事会审议的陈说期普通股赢利分配预案或公积金转增股本预案

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议经过的普通股赢利分配预案为:以2018年底总股本988,828,300股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利0.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会抉择经过的本陈说期优先股赢利分配预案

二、公司基本状况

1、公司简介

2、陈说期首要事务或产品简介(一)陈说期内公司从事的首要事务状况

陈说期内,公司主营事务包括房地产开发、交通根底设施出资建造、酒店事务和广告事务等范畴。

1. 房地产事务

公司是海南省省属国有控股上市公司,具有丰厚的房地产开发经历,在区域内有较强的商场竞争力。公司的运营方法首要是经过揭露商场获得土地进行开发、出售,运运营态以住所为主。经过多年开展,公司依托海南高速品牌优势和资源优势,开发的系列房地产项目和“瑞海”品牌得到社会的认同和承受,在海口、琼海、三亚等地具有必定的影响力和美誉度。公司现在在售项目首要为琼海瑞海水城二期项目。现在暂无其他新开工项目。2018年公司房地产事务完结出售收入3.07亿元,赢利总额0.97万元。

陈说期内,经行政复议,成功吊销了琼海市政府无偿回收琼海瑞海水城三期项目土地的抉择。受多种要素影响,儋州东坡雅居项目仍处于罢工状况,现在公司正在活跃和谐各方,争夺完善项目用地手续,做好项目重启作业。海口三公里项目正在处理土地确权作业。

2.交通狂武霸帝根底设施出资建造

作为公司传统主营事务,海南东线高速公路的出资建造一直是公司获取安稳报答的首要来历。依据公司与海南省交通运输厅签定的《海南省环岛公路东线(右幅)建造项目出资及补偿合同》、《海南省环岛公路东线(右幅)建造项目出资及补偿合同补充协议及海南省人民政府和海南省交通运输厅承认的出资补偿基数,按补偿当年1月1日5年以上银行长时刻基本建造借款利率核算承认。陈说期内公司本年承认的高速公路补偿收入为115,916,048.54元。

3. 酒店事务

公司两家“金银岛”品牌连锁酒店,别离坐落海南省海口市和琼海市。两家酒店总占地面积20,234平方米,总建筑面积39,504平方米,总房间数342间,总床位数561张,首要运营客房、餐饮及承办各种会议。其间海口金私家衣橱参谋银岛酒店是一家四星上海鸿凯出资有限公司级奢华商务酒店,坐落海口市蓝天路16号,紧邻海南省政府办公大楼,具有杰出的品牌优势和区位优势,2018完结运营收入2,371万元,赢利总额283万元。

4. 广告事务

截止陈说期末,公司在海南环岛东线高速公路沿线共有广告牌94块,其间跨线天桥广告牌93面,墙体广告牌1座。上述广告牌均由公司全资子公司广告公司共同处理及对外租借。截止陈说期末,公司权属的广告牌均已悉数租借。2018年广告公司完结运营收入252万元、赢利总额-244万元。

5. 首要参股公司出资收益状况

公司于2007年12男同videos月12日出资12,810万元参股海南海汽,现在持股份额占海南海汽总股本的18.75%,海南海汽于2016年6月在上交所挂牌上市,2018年为公司奉献出资收益1,104万元。公司持股35%的海控小额贷公司秉承立异开展的处理理念,完结持续安稳开展,2018年为公司奉献出资收益461万元。

(二)陈说期内公司所属职业开展状况

2018年,从微观环境来看,房地产方针调控仍旧从紧。政府两会陈说中着重“房住不炒”定位,以加速推进构建长效机制为主线施行差别化调控,各地也因地施策强化当地调控;住建部要求当地履行“稳地价、稳房价、稳预期”的主体职责。在楼市严控及土地商场供需下行的一起,中心加大金融监管力度,借款份额下滑等要素,导致房企融资通道突然缩紧,许多房企呈现资金链难题。从整体商场反应来看,各地短期调控获得显着成效,房价涨幅均有所收紧,整体价格趋稳。当时房地产调控方针在未来一段时刻内,较大概率保持安稳趋势,2019年房企仍需面对杂乱的调控环境。

曩昔的2018年,对海南房地产商场而言是充溢应战和机会的一年。这一年,海南调控方针不断收紧,各项监管方法一再加码,楼市的出资投机性需求遭到遏止。自习总书记“41叶佳宜小说3”重要讲话及中心12号文件出台后,海南自贸区(港)建造让海南迎来了新的开展机会。依据海南自由贸易区(港)工业开展定位,海南地产开发将朝着工业redtube8转型方向开展,工业地产或将迎来破局。

公司房地产开发项目以住所为主,项目和土地储备均在海南,现有在售项目首要为瑞海水城二期,事务规划在职业中相对较小。在当时海南自贸区(港)建造大布景下,公司将以“413”重要讲话及中心12号文件精力作为指导方针,紧抓要害,在持续推进现有在售项目出售的一起,活跃推进公司存量斯巴达,海南高速公路股份有限公司2018年度陈说摘要,五菱之光土地的开发。

3、首要管帐数据和财政指标(1)近三年首要管帐数据和财政指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

单位:人民币元(2)分季度首要管帐数据

单位:人民币元

上述财政指标或其加总数是否与公司已发表季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

4、股本及股东状况(1)普通股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

公司陈说期无优先股股东持股状况。

(3)以方框图方法发表公司与实践操控人之间的产权及操控联络

5、公司债券状况

公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市,且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、运营状况评论与剖析

1、陈说期运营状况简介

公司是否需求恪守特别职业的发表要求

房地工业

公司需恪守《深圳证券买卖所职业信息发表指引第3号一上市公司从事房地产事务》的发表要求

2018年,房地产商场调控方针密布出台,调控方针体系不断完善。房地产调控方针在“房住不炒”和“租购并重”曾雪明的基调下持续构建长短结合的准则体系,住所租借商场建造持续提速,调控方针愈加着重“因城施策、分类调控”,当地政府适机出台调控方针的主动性显着增强,长沙、西安等城市暂停企事业单位购房,海南则从省级层面进行限购、限售。从钱银投放上看,2018年我国人民银行持续坚持稳健中性的钱银方针,钱银供应量增速平稳回落。此外,全国共同的不动产挂号信息处理根底渠道已进入全面运转阶段,为房地产税的征收供给了要害数据支撑。

公司现在唯一在售项目处于琼海市嘉积镇区域,是海南省最严限购区域之一,非本省户籍购房者需供给在海南累计60个月及以上个税或社确保明,请求商业性个人住所借款首付款份额不得低于70%,进一步缩窄了非本省户籍购房客户面,提高了购房门槛。当时调控对公司来说是机会也是应战。短期看,严厉的调控方针将直接影响到公司2019年的出售成绩和清盘方针。但从久远来看,政府的调控有利于海南房地产商场的长时刻、安稳、健康开展,有利于公司的开展转型和运运营绩的安稳。

现在公司无新项目落地。

201桃色娇妻之我是大魔王8年公司首要在售房地产项目为瑞海水城二期项目。瑞海水城二期项目总可售住所2,045套,可售面积141,217㎡,别墅8套,可售面积905㎡。陈说期内,公司房地产项目完结出售收入3.07亿元。

2018年,公司共完结运营收入4.62亿元,同比削减了21%,完结赢利总额2.10亿元,同比添加了63%。现在,公司财物总额32.85亿元,净财物总额27.81亿元,财物负债率15%,财政状况杰出,运转状况健康平稳。

2、陈说期内主营事务是否存在严重改变

3、占公司主营事务收入或主营事务赢利10%以上的产品状况

单位:元

4、是否存在需求特别重视的运营季节性或周期性特征

5、陈说期内运营收入、运营本钱、归属于上市公司普通股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期发作严重改变的阐明

适用 不适用(1)运营收入较上年削减20.81%,首要是2018年海南房地产限购方针影响,房地产项目销量大幅削减致运营收入削减。

(2)运营本钱较上年削减39.45%,首要是2018年海南房地产限购方针影响,房地产项目销量大幅削减致运营本钱削减。

(3)归属于上市公司普通股股东的净赢利总额较上年添加77.66%,首要是:依据海南省人民政府琼府复决【2018】109号《行政复议抉择书》,吊销琼海市政府关于无偿回收土地的抉择,公司上年计提的相关坏账预备已全额转回;公司运用自有资金托付银行理财获取收益及联营公司出资收益添加。

6、面对暂停上市和停止上市状况

7、触及财政陈说的相关事项(1)与上年度财政陈说比较,管帐方针、管帐估量和核算方法发作改变的状况阐明

管帐方针改变

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会(2018)15号),对一般企业财政报表格局进行了修订。 本公司履行上述规矩的首要影响如下:

(2)陈说期内发作严重管帐过失更正需追溯重述的状况阐明

公司陈说期无严重管帐过失更正需追溯重述的状况。

(3)与上年度财政陈说比较,兼并报表规模发作改变的状况阐明

本期兼并规模内削减两家子公司,原因及相关状况如下:

海南高速公路股份有限公司

董事长:曾国华

2019年4月12日

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公斯巴达,海南高速公路股份有限公司2018年度陈说摘要,五菱之光告编号:2019-003

第六届董事会第十九次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

海南高速公路股份有限公司第六届董事会第十九次会议告诉于2019年3月31日以书面方法、传真方法或邮件方法向整体董事宣布,会议于2019年4月10日在公司8楼会议室举行。会议应到董事8人,实到董事8人;董事夏亚斌先生因公出差,没有参与会议,其托付董事长曾国华先生到会会议和行使表决权。会议由董事长曾国华先生掌管,公司监事和部分高档处理人员列席会议,会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。会议以记名投票方法,审议经过如下方案:

一、2018年度董事会作业陈说

表决效果:赞同8票,对立0票,放弃0票。

二、2018年度总经理作业陈说

三、2018年度后舍男生不得不爱财政决算陈说

四、2018年年度陈说及其摘要

五、2强力透骨膜018年度赢利分配预案

经立信管帐师事务所审计,公司(母公司)2018年度完结净赢利为78,001,222.37元,年头未分配赢利为218,560,495.44元,提取10%法定盈利公积金7,800,122.24元,分配2017年度普通股股利49,441,415.00元后,到2018年12月31日止,可供股东分配赢利为239,320,180.57元。

依黄凯芹老婆据《公司法》、《公司章程》的有关规矩以及赢利分配孰低准则,并结合公司2019年度项目出资方案,公司(母公司)可供股东分配赢利为239,320,180.57元,拟以2018年底总股本988,828,300股为基数,向整体股东每10股派发现金股利0.50元人民币(含税),算计分配赢利49,441,415.00元,剩下未分配赢利189,878,765.57元结转今后年度分配。本年度暂不送红股,不以本钱公积金转增股本。

六、2018年度内部操控点评陈说

董事会以为:公司已建立了较为完善的内部操控体系,并能得到有用的履行。公司内部操控点评陈说实在、客观地反映了公司内部操操控度的建造及运转状况。

七、关于以自有搁置资金进行托付理财的方案

公司董事会赞同运用算计不超越人民币20亿元自有搁置资金进行托付理财,并授权公司处理层施行本次托付理财事项。

八、关于管帐方针改变的方案

公司董事会以为:本次管帐方针的改变是依据财政部修订的最新管帐准则进行的合理改变,契合法令法规的规矩,不会对此前各期已发表的财政状况、运营效果发生严重影响。本次管帐方针改变的决策程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩,不存在危害公司及整体股东斯巴达,海南高速公路股份有限公司2018年度陈说摘要,五菱之光的权益的景象。

九、2019年度出资者联络处理作业方案

十、关于举行2018年度股东大会的方案

公司董事会定于2019年5月10日(星期五)采纳现场会议和网络投票相结合方法举行2018年度股东大会,现场会议地址为公司7楼会议室,会议审议《斯巴达,海南高速公路股份有限公司2018年度陈说摘要,五菱之光2018年度董事会作业陈说》《2018年度监事会作业陈说》《2018年度财政决算陈说》《2018年年度陈说》《2018年度赢利分配方案》《关于以自有搁置资金进行托付理财的方案》,另听取独立董事2018年度述职陈说。

特此布告。

董 事 会

证券代码:000886 证券简称:海南高速 布告编号:2019一005

关于举行2018年度股东大会的告诉

本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,对布告的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带职责。

一、举行会议的基本状况(一)股东大会届次:2018年度股东大会(二)召集人:公司董事会

经公司第六届董事会第十九次会议审议经过,赞同于2019年5月10日举行公司2018年度股东大会。

(三)本次股东大会的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和公司章程的有关规矩。

(四)举行的日期、时刻:

1、现场会议时刻:2019年5月10日(星期五)下午14:45;

2、网络投票时刻:

(1)经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月10日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

(2)经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月9日下午15:00至201罗碧升9年5月10日下午15:00期间的恣意时刻。

(五)会议的举行方法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。

1、现场投票:股东自己到会现场会议或许经过授权托付书托付别人到会现场会议;

2、网络投票:公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络方法的投票渠道,公司股东能够在上述网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

(六)会议的股沈文裕被父亲毁了权挂号日:2019年5月6日(星期一)

(七)到会目标:

1、到2019年5月6日下午15:00收市时,在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册并处理了到会会议挂号手续的公司整体股东,股东因故不能到会的,可托付代理人到会会议并参与表决。

2、公司董事、监事和高档处理人员。

3、公司延聘的见证律师。

(八)会议地址:海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室。

二、股东大会审议事项

1、2018年度董事会作业陈说;

详细内容详见《2018年年智鸿益宝度陈说》第四节“运营状况评论与剖析”和第九节“公司管理”有关章节内容。

2、2018年度监事会作业陈说;

3、2018年度财政决算陈说;

4、2018年年度陈说;

5、2018年度赢利分配方案;

6、关于以自有搁置资金进行托付理财的方案。

以上方案现已公司第六届十九次董事会审议经过,详细详见公司于2019年4月12日刊登在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《海南高速公路股份有限公司第六届董事会第十九次会议抉择布告》(编号:2019-003)及相关布告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

四、现场会议挂号方法(一)挂号方法:

1、个人股东亲身到会会议的,应当持自己有用身份证、股东账户卡和持股凭据处理挂号手续;

2、到会会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的,请持自己身份证、法定代表人证明书和持股凭据处理挂号手续;

3、异地股东能够经过传真方法挂号。

(二)挂号时刻:2019年5月7日上午8:30-11:30,下午14:00-17:30。

(三)挂号地址:公司董事会办公室(四)受托行使表决权人需挂号和表决时提交文件的要求;

1、个人股东代理人需提交自己身份证、托付人身份证、授权托付书和托付人持股凭据;

2、法人股东代理人需提交自己身份证、法人股东单位的法定代表人亲身签署的授权托付书、运营执照复印件(加盖公司公章)和持股凭据。

五、参与网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票,详细操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、现场会议联络方法

联络人:张堪省、杨鹏

联络电话:0898-66768394、665冬吴相对论为什么停播11500

联络传真:0898-66790647

2、会议费用:参与现场会议股东及托付人食宿、交通费用自理。

3、网络投票体系异常状况的处理方法

网络投票期间,如网络投票体系遇突发严重事件的影响,则本次股东大会的进程按当日告诉进行。

七、备检文件

公司第六届董事会第十九次会议抉择。

董 事 会

附件1:

参与网络投票的详细操作流程

一、 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360886”,投票简称为“海高投票”。

2. 填写表抉择见或推举票数。

填写表抉择见:赞同、对立、放弃。

3. 股东对总方案进行投票,视为对一切提案表达相同定见。

股东对总方案与详细提案重复投草社区榴票时,以榜首次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表抉择见为准,其他未表决的提案以总方案的表抉择见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表抉择见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1.投票时刻:2019年5月10日的买卖时刻,即9主力校草美男团:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1. 互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月9日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年5月10日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

2. 股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络效劳身份认证事务指引》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3. 股东依据获取的效劳暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件2:

授权托付书

兹授权托付先生(女士)代表本公司(自己)到会海南高速公路股份有限公司2018年度股东大会斯巴达,海南高速公路股份有限公司2018年度陈说摘要,五菱之光,并按以下指示代为行使表决权。

托付人名字(称号):

托付人股东账号:

托付人持股数:

托付人签字(盖章):

托付日期:

托付人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人签字(盖章):

留意:授权托付书还应当注明如下信息:

1. 没有清晰投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的定见投票。

2. 授权托付书签发日期和有用期限。

证券代码:000886 证券简称:海南高速 布告编号:2019-004

第六届监事会第十七次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

海南高速公路股份有限公司第六届监事会第十七次会议告诉于2019年3月31日以书面方法唐溪若和传真方法向整体监事宣布,会议于2019年4月10日在公司7楼会议室举行。会议应到监事5人,实到监事5人;监事庞磊先生和康文韬先生因公出差,没有参与会议,均托付监事会主席陈琼君女士到会会议和行使表决权。会议由公司监事会主席陈琼君女士掌管,会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。会议以记名投票方法,审议经过了如下方案:

一、2018年度监事会作业陈说

表决效果:赞同 5票,对立 0票,放弃0票。

二、2018年年度陈说及其摘要

经审阅,监事会以为董事会编制和审议2018年年度陈说的程序契合法令、行政法规及我国证监会的斯巴达,海南高速公路股份有限公司2018年度陈说摘要,五菱之光规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

三、2018年度内部操控点评陈说

整体监事共同以为:公司2018年度内部操控点评陈说实在、客观地反映了公司内部操操控度建造及标准运转状况。

四、2018年度赢利分配预案

经审阅,监事会以为:本公司2018年度赢利分配预案充分考虑了报答股东与公司运营对资金的需求,对2018年度公司赢利分配预案无贰言。

五、关于管帐方针改变的方案;

经审阅,公司监事会以为:本次管帐方针改变是公司依据财政部相关文件要求进行的合理改变,契合公司实践状况,其决策程序契合有关法令法规和公司章程等规矩,不存在危害公司及股东利益的景象,监事会赞同本次管帐方针改变。

以上榜首、二、四项方案将提交2018年度股东大会审议。

特此布告。

监 事 会

搏斗堂
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