扫地机器人哪个牌子好,骆驼集团股份有限公司2018年度报告摘要,appstore无法连接

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骆驼集团股份有限公司

公司代码:601311 公司简称:骆驼股份

2018

年度陈说摘要

一重要提示

1本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划,出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

2本公司董事会、监事会及董事、扫地机器人哪个牌子好,骆驼集团股份有限公司2018年度陈说摘要,appstore无法联接监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失,并承当单个和连带的法令职责。

3公司整体扫地机器人哪个牌子好,骆驼集团股份有限公司2018年度陈说摘要,appstore无法联接董事到会董事会会议。

4中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

5经董事会审议的陈说期赢利分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司2018年度归属于母公司一切者的净赢利为559,464,934.52元,加上年头未分配赢利3,270,593,564.71元,扣除本年度付出的2017年度现金股利48,358,673.02元及计提的法定盈利公积209,229,602.07元,2018年度归属于母公司可供分配赢利为3,572,470,224.14元。

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鉴于公司出产运营规划不断扩展,流动资金需求量不断添加,且铅酸电池、再生铅和新动力三大板块均有进一步出资方案,包含相关子公司产能匹配、设备晋级改造、武汉研制中心建造等,故2019年度公司估量有严峻现金开销。

因公司发行的可转化公司债券仍在转股期,公司总股本或许发作改动,在确保现金流运转正常及未来展开需求的基础上,公司拟以2018年度赢利分配实施方案承认厚夫厚夫规划顾问公司的股权登记日的总股本扣减不参加赢利分配的回购股份4,249,918股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利1.50元(含税),剩下未分配赢利结转今后年度分配。本年度不进行送股及本钱公积金转增股本。

二公司根本状况

1公司简介

2陈说期公司首要事务简介(一)陈说期内公司所从事的首要事务

陈说期内,公司持续环绕“铅酸电池循环工业链”和“锂电池循环工业链”两个闭环布局和展开事务。

1、公司的首要事务为铅酸电池的研制、出产、出售和回收,为亚洲最大的轿车起动电池制作商、国内再生铅职业龙头。

公司首要产品有轿车起动电池和启停电池,轿车铅酸电池产能、销量、市占率接连三年全国榜首。公司经过细分商场、途径下沉,构成了“国内主机配套商场+国内保护替换商场+海外事务”三大铅酸电池出售处理体系,促进出售方针的完结和商场份额的进步。

陈说期内,公司对铅酸电池出售事务架构进行了严峻调整,新树立骆驼集团买卖有限公司,担任保护替换商场,从体系上确保线上线下事务一体化展开;在全国划分了181个出售区域,下沉途径,深挖潜力,进步途径消化才能,并大幅下降库存。原蓄电池出售公司专门从事主机配套事务,选用项目组处理形式,推动配套事务稳步展开。2018年,公司在国内主机配套商场和保护替换商场的商场份额坚持在39%和25%左右,其间蓄电池线上订单量添加显着,同比2017年添加255%。公司“线上下单、线下效劳”的交融效劳体系趋于完善,进步了骆驼品牌知名度。

骆驼香港公司全面担任公司海外事务的开发。2018年,公司榜首个海外工厂逐个马来西亚电池出产工厂开工建造,方案于2019年投产,到时可满意东南亚、非洲等区域的出口需求。一起,公司强壮海外商场出售部队,凭仗在国内的主机配套优势、品牌优势,拓宽海外途径。未来,公司还将凭仗从马来西亚出口产品的本钱、税收等优势,进步在海外商场的产品竞赛力。

公司坚持不懈地在研制、出产、出售、运用、回收的每一个环节遵循“绿色”理念,运用遍布全国的出售网络大力展开铅酸电池回收事务,构成了全工业链的资源闭环和循环运用,终究完结首要原材料金属铅自给自足。公司已在东、南、西、北、中与海外别离具有多个电池出产与回收基地,产品效劳的用户超越1亿人次。公司在2018年度收买了湖北金洋冶金股份有限公司、江西金洋冶金股份有限公司,加上楚凯冶金公司、华南再生资源公司,现已构成55万吨/年的废旧铅酸电池回收处理才能,新疆再生公司估量于2019年投产,安徽再生公司方案于2019年开端建造,未来公司再生铅处理才能将估量超越100万吨/年,完结公司在国内再生铅工业的全面布局。

2、公司强化本身处理,深耕技能研制,迎候新动力职业应战,蓄势职业展开未来。

鉴于新动力电池出产运营、处理研制、收买出售形式与传统铅酸电池不同,2018年公司树立了骆驼集团武汉新动力科技有限公霍遇沈喜报司,总揽新动力方面规划及处理作业,完结新动力板块独立运营。新动力科技公司下辖骆驼集团武汉光谷研制中心有限公司,骆驼集团新动力电池有限公司,骆驼集团宇清电驱动有限公司,骆驼集团融资租借有限公司,骆驼集团资源循环襄阳有限公司。

新动力电池职业经过近两年的展开,职业会集度不断进步,产能过剩严峻。跟着国家补助方针的退坡,新动力轿车厂家不断将压力搬运给下流的动力电池企业,构成动力电池职业毛利率不断下降,一起应收账款大幅添加。在严酷的商场竞赛中,公司秉承“消化现有出资、进步技能才能、降本增效”的运营理念,开端构成了“电池+电机电控研制、出产、出售、回收”的循环工业链布局。

公司现在具有技能抢先的锂离子电池自动化出产线和测试中心,现有产品包含单体锂离子电池(电芯)和动力锂离子电池组(PACK)产品。研制方面,公司构成12V启停、48V启停、PHEV电池的要点开发项目,对BEV产品进行梯次开发布局。陈说期内,在BEV方面公司顺利完结春风小康等客户的批量订单交给,搭载骆驼电池的2000多台纯电动车运转杰出;在低压启停方面,公司得到了春风日产48V启停电池项目等定点开发,估量2020年量产。

电机电控方面,公司与世界抢先的纯电动超级跑车公司克罗地亚RIMAC公司合资树立的中克骆瑞新动力科技有限公司,结合各方优势,从单一的电机电控出产向三电集成制作改动。陈说期内,合资公司紧盯高速永磁同步电机的商场需求,完结了榜首台高速电机的样机研制,榜首条出产线估量在2019年完结调试检验。

公司在湖北谷城出资建造的新动力动力电池梯次运用及再出工业园,榜首条中试演示线建造已完结设备选型和设备制作,处于设备装置和调试阶段。陈说期内,公司顺利完结我国铁塔储能电池开发项目,在襄阳区域完结了梯次运用演示,现已为我国铁塔供给批量应急电源。

(二)首要运营形式

1、收买形式

公司依据年度运营方案对首要原材料和物品实施会集收买、分批供货的收买形式,然后确保了合理的价格、有确保的质量、按需及时的供货和最低的物料库存;大宗产品方面,在公司整体规划指导下,经过严厉的危险点评实施必定程度的危险对冲,然后较好地躲避体系危险,确保公司运营的平稳;对部分重要、价值高的物料选用与上游厂家联合定制开发、就近出产供给的方法,确保产品的质量、适用性和供货的及时性;一起,对用量大的物料采纳多家供货商按份额供货的方法,既能确保满意的供给量,又能构成良性的价格竞赛机制,有用操控收买本钱。

2、出产形式

铅酸电池事务:由出售公司依据客户需求按月供给订单数量,集团运营中心向出产基地下宣布产方案,出售公司会依据从前出售数据和职业环境的改动提出合理的备货方案,然后最大程度占有商场;为确保产质量量和及时交给,公司每年均实施产能或功率进步方案;一起,公司也承受重要客户或高赢利的定制化订单,充沛发挥公司在铅酸电池范畴强壮的研制、出产和效劳才能。

新动力事务:因为商场价格动摇剧烈,公司新动力事务根本采纳订单式出产;公司经过与同行的联盟,更好地满意用户越来越多的个性化产品需求,然后更好地在细分商场刻画中心竞赛力。

3、出售形式

1)铅酸电池事务

主机配套商场:公司经过上下流联盟,与全球首要轿车出产厂家均构成了安稳的供需联系,订单价格准则上采纳本钱加合理赢利方法承认,并充沛考虑了原材料价格动摇带来的价格危险。

保护替换商场:公司经过出售途径网络的布局和建造,确保了对商场的快速呼应。公司在全国首要城市均设有出售分支组织,树立了掩盖全国31个省、自治区、直辖市的一级经销商,遍布全国的3万多家终端门店和修理点。公司凭仗充沛布局的出售途径网络确保了保护替换商场抢先的商场份额。

海外商场:公司除了经过原有国外经销商向终究轿车用户进行出售,在2018年度还充分了海外商场出售部队,经过事务司理团队活跃开辟商场,未来将首要出售马来西亚工厂的电池产品。出口产品将搬运海外出产,产品触及的税费、原材料本钱比较国内大幅下降,盈利水平优于国内。

电商途径:公司经过天猫、京东等电商途径以及“骆驼养车http://www.autocamel.com”开辟线上事务,全面推广二维码电子质保卡,加速完结客户信息化效劳;结合遍布全国的线下途径网络,完结了线上线下的交融,经过大数据剖析,送货上门、上车效劳,对商场进行精准营销,对流程进行持续优化。

2)新动力事务

依据新动力职业的特色,对新动力轿车职业咱们依托铅酸电池与全国100多家主机厂的协作联系,经过定点开发配套出售,一起关于通讯储能等细分职业咱们经过演示运用切入,后续依据商场生长状况进行批量协作。

(三)职业状况

1、铅酸电池事务方面(1)职业展开态势

在全球商场规划内,铅酸蓄电池因为适用温差规划广、大电流放电功能好、安全安稳、性价比高的优势,在电池商场占有主导位置。轿车起动电池销量与下流轿车职业密切相关,在轿车产销量和保有量不断添加的布景下,轿车起动电池商场规划呈现持续添加的态势,持续添加的轿车销量和存量为轿车起动电池的展开供给了杰出的商场环境。此外,国内轿车厂商受国家节能减排方针影响,油耗限值压力猛增,估量未来几年新车启停体系搭载率将大幅进步,铅酸启停电池商场空间巨大。

跟着国家环保方针要求不断进步以及对不合法拆解废铅蓄电池行为的严厉打击,国内铅回收工业迎来展开机会。2017年国务院出台“出产者职责延伸准则”;2019年1月,生态环境部联合八部委出台了《废铅蓄电池污染防治举动方案》,联合交通运输部出台了《铅蓄电池出产企业会集搜集和跨区域转运准则试点作业方案》。废铅蓄电池防治举动方案尤其是废铅蓄电池搜集转运试点方案的出台,打通了废铅蓄电池回收的方针通道,并将为铅蓄电池出产企业树立标准有序的废铅蓄电池搜集处理体系,有利于我公司在全国规划内树立铅酸蓄电池出产+回收的闭合式循环经济体系。此外,两个方案的出台,也必将“激活”很多废旧铅蓄电池标准搜集转运商场,在必定程度上遏止废旧铅蓄电池回收商场中的“劣币驱赶良币”现象。

(2)公司所在的职业位置

公司从事铅酸电池事务多年,在国内树立了完善的出售与效劳体系,成为春风、上汽、一汽及很多世界知名车企在我国的首要供给商之一,并占有保护替换商场最大商场份额,国内轿车蓄电池职业龙头位置极其坚定,已构成持续的竞赛优势;公司活跃拓宽海外商场,运用马来西亚出产基地出口,产品竞赛力强,赢利水平高。跟着我国环保方针的严厉实行,铅酸蓄电池职业整合、吞并重组的进程将加速,小型下风企业将逐渐被吞并、筛选,公司作为优势企业,未来商场份额有望进一步进步。

公司收买金洋冶金公司,奠定再生铅职业龙头位置。公司具有全国布局的再生铅企业、55万吨/年的废旧铅蓄电池处理才能、职业抢先的再生铅工艺技能,协同铅酸电池出产事务,打造无缝全循环工业链,在职业竞赛中可完结产能规划优势、地舆物流优势和途径优势等。《铅蓄电池出产企业会集搜集和跨区域转运准则试点作业方案》鼓舞像公司这样标准的大型电池出产企业树立废铅蓄电池标准搜集体系,高效展开废铅蓄电池回收作业。公司正活跃请求铅蓄电池出产企业会集搜集和跨区域转运试点,依托已有的铅酸蓄电池营销网络树立标准的逆浅忆娱乐网向回收运用体系,大力展开再生铅事务。

2、新动力事务方面(1)职业展开态势

新动力轿车工业是国家战略性新兴工业规划及中心、当地的配套支撑方针承认的七大战略新兴工业之一。跟着国家对新动力轿车职业注重程度的不断进步和越来越多的方针支撑,近年来,我国的新动力轿车商场展开迅速。新动力轿车职业的飞速展开也随之推动了动力电池企业的协同展开。经过多年的研制投入、技能堆集以及国家技能支撑,锂离子电池和电机电控归纳功能不断进步、技能日趋老练、本钱持续下降,在部分功能指标上现已到达世界先进水平,成为现阶段新动力轿车用动力总成的干流挑选,现已遍及运用于电动轿车范畴。

(2)公司所在的职业位置

公司树立骆驼集团武汉新动力科技有限公司,将新动力事务板块独立运营,活跃跟从商场节奏,深耕技能研制,力求在细分商场树立优势,蓄势新动力事务板块未来展开。公司是全球抢先的专业轿车电池制作商,具有电池批量化出产的优势和处理才能,将与下流主机厂经过战略协作等方法树立协作联系,在商场进一步清晰时,凭仗本身优势活跃开辟商场。现在公司已在12V、48v低压启停体系方面构成具有职业抢先产品及产品线,与现在的铅酸启停电池进行无缝联接,已与国内外多家主机厂树立了协作联系及定点开发。

3公司首要管帐数据和财政指标

3.1近3年的首要管帐数据和财政指标

单位:元 币种:人民币

3.2陈说期分季度的首要管帐数据

单位:元 币种:人民币

季度数据与已宣布定时陈说数据差异阐明

适用 不适用

4股本及股东状况

4.1一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表

单位: 股

4.2公司与控股股东之间的产权及操控联系的方框图

适用 不适用

4.3公司与实践操控人之间的产权及操控联系的方框图

适用 不适用

三运营状况评论与剖析

1. 陈说期内首要运营情扫地机器人哪个牌子好,骆驼集团股份有限公司2018年度陈说摘要,appstore无法联接况

陈说期内,公司运营效果稳步添加,完结运营收入922,377.12万元,同比添加21.08%;完结净赢利57,382.24万元,同比添加10.12%;上缴税收94,242.18亿元,同比添加42.90%,其间消费税上缴25,668.75亿元,同比添加10.72%。净赢利上升首要系公司产品销量进步,以及运营外收入添加。

(一)职业概述

受宏观经济增速放缓、房地产挤出效应、购置税优惠方针彻底退出等多重要素归纳影响,2018年轿车商场终端零售扫地机器人哪个牌子好,骆驼集团股份有限公司2018年度陈说摘要,appstore无法联接2611万辆,较上年同期下降6.9%,初次呈现年度cxv本田性负添加。我国轿车工业协会发布的数据显现,2018年我国轿车产销别离完结2780.9万辆和2808.1万辆,产销量比上年同期别离下降4.2%和2.8%。但全国轿车综穿之空间修复者保有量仍坚持两位数的添加,2018到达空前的2.4亿辆,修理替换电池需求,远大于配套商场。而新动力轿车因为双积分方针及国家补助方针的实施,产销获得了快速添加,产销别离完结127万辆和125.6万辆,比上年同期别离添加59.9%和61.7%。

(二)事务回忆

陈说期内,公司环绕“铅酸电池循环工业链”和“锂电池循环工业链”双闭环战略,深耕远拓,在轿车职业下行的形势下逆势上扬,各方面作业均获得新的效果。轿车起动用铅酸电池产销量持续坚持全国抢先,一起完善了国内再生铅工业的全面布局;锂电池循环工业链建造方面,在原有布局上探究了动力电池梯次运用,树立锂电回收中试线,开端构成了动力电池研制、出产、出售、回收及梯次运用的循环工业链。

铅酸电池产销量与废旧电池处理量再创新高

公司一直高度注重运营处理作业,不断增强运营的标准化、精细化、高效化,运营处理作业效果显著,全年产销均坚持添加态势。2018年,公司铅酸电池销量2353万KVAH,同比添加3.83%;废旧电池破碎量与再生铅产值再创新高,废旧电池破碎量较去年同期添加238.26%。

铅酸电池国内商场稳步推动

2018年,公司持续扩展出售网络、拓宽出售途径,职业位置愈加安定。公司活跃建立掩盖全国31个省、自治区、直辖市的经销商网络,并已根本完结悉数终端网点电商化改造;加强天猫、京东电商途径以及骆驼养车网途径事务拓宽,构建“线上下单、上门效劳”的线上线刘强东性侵下有机交融的多元效劳体系,商场浸透才能和效劳质量得到进一步进步。

铅酸电池世界商场加速扩张

世界事务方面,公司坚持加速扩张的态势。一方面,公司加速马来西亚项目的建造进展,方案于2019年6月开端投产,项目彻底投产后产能可到达400万kvah,将成为公司辐射亚太商场的重要基地;一方面,公司在乌兹别克斯坦注册树立了骆驼集团(乌兹别克)蓄电池有限公司,拟在当地建造年产200万kvah起动铅酸蓄电池和5万吨废旧蓄电池回收处理项目,方案于2022年建成,这将是中亚区域最大的蓄电池出产厂和废旧蓄电池处理回收厂。

新动力事务展开势头杰出

依据公司战略规划,陈说期内公司整个新动力板块独立运作。因为现在新动力工业技能更新快、方针及商场的不承认性强,公司瞄准新动力轿车后补助年代的商场,加强产品研制、盘活现有财物、强化供给链处理、进行材料及工艺的降本增效,以进步商场竞赛力。

公司已开宣布从12V、48V启停电池到PHEV、BEV电池的系列化产品,且公司铝壳及软包电芯产品本钱大幅下降,产品合格率大幅进步。陈说期内,公司完结了对春风小康等客户BEV产品的批量供货,得到了春风日产48V启停电池项目等定点开发,事务展开势头杰出。

2. 公司对管帐方针、管帐估量改动原因及影响的剖析阐明

适用不适用

财物负债表中“应收收据”和“应收账款”兼并列示为“应收收据及应收账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“固定财物整理”并入“固定财物”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;敷衍收据”和“敷衍账款”兼并列示为“敷衍收据及敷衍账款”; “敷衍利息”和“敷衍股利”并入“其他敷衍款”列示;专项敷衍款”并入“长时间敷衍款”列示。比较数据相应调整。

在赢利表中新增“研制费用”项目,将原“处理费用”中的研制费用重分类至“研制费用”独自列示;在赢利表中财政费用项下新增“其间:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。

3. 公司对严峻管帐过失更正原因及影响的剖析阐明

适用不适用

4. 与上年度财政陈说比较,对财政报表兼并规划发作改动的,公司应当作出详细阐明。

适用不适用

到陈说期末,归入兼并财政报表规划的子公司算计34家:

本陈说期兼并财政报表规划新增湖北金洋冶金股份有限公司,详见年度陈说附注(八)。

骆驼集团股份有限公司

2019年4月10日

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 布告编号:临2019-034

第七届董事会第四十二次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,对布告的虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失负连带职责。

骆驼集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十二次会议于2019年4月10日以现场加通讯方法举行,应参加会议董事9人,实践参会9人。会议的举行和表决契合《公司法》及《公司规章》的有关规矩,会议抉择合法有用。会议由董事长刘国本先生掌管,经与会董事仔细审议,表决经过了如下抉择:

一、审议经过《关于骆驼集团股份有限公司2018年年度陈说全文及摘要的方案》(详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn《骆驼股份2018年年度陈说全文》《骆驼股份2018年年度陈说摘要》)

表决效果:有用表决票共9票,其间赞同票为9票,对立票为0票,放弃票为0票。

本方案需提交股东大会审议。

二、审议经过《关于骆驼集团股份有限公司2018年度董事会作业陈说的方案》

三、审议经过《关于骆驼集团股份有限公司2018年度董事会审计委员会履职状况陈说的方案》

四、审议经过《关于骆驼集团股份有限公司2018年度总裁作业陈说的方案》

五、审议经过《关于骆驼集团股份有限公司2018年度财政决算陈说及2019年度财政预算陈说的方案》

六、审议经过《关于骆驼集团股份有限公司2018年度赢利分配预案的方案》

经中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司2018年度归属于母公司一切者的净赢利为559,464,934.52元,加上年头未分配赢利3,270,593,564.71元,扣除本年度付出的2017年度现金股利48,358,673.02元及计提的法定盈利公积209,229,602.07元,2018年度归属于母公司可供分配赢利为3,572,470,224.14元。

因公司发行的可转化公司债券仍在转股期,公司总股本或许发作改动,公司拟以2018年度赢利分配实施方案承认的股权登记日天赐冤家的总股本扣减不参加赢利分配的回购股份4,249,918股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利1.50元(含税),剩下未分配赢利结转今后年度分配。本年度不进行送股及本钱公积金转增股本。

公司2018年度现金分红总额与公司当年完结的可分配赢利之比约为23%,低于30%,其首要原因是:公司出产运营规划不断扩展,流动资金需求量不断添加,且铅酸电池、再生铅和新动力三大事务板块均有进一步出资方案,包含相关子公司产能匹配、设备晋级改造、武汉研制中心建造等,故2019年度公司估量有严峻现金开销,需确保现金流运转正常及未来展开需求。公司独立董事就本次赢利分配预案宣布了独立定见,以为本次赢利分配预案的拟定、检查、表决程序契合我国证监会《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》、《上海证券买卖所上市公司现金分红指引》等监管规矩,承认的现金分红水平统筹了公司展开方案及资金需求等要素,一起考虑了对股东的合理报答,有利于保护股东的长远利益。

七、审议经过《关于骆驼集团股份有限公司2018年度征集资金寄存与运用状况专项陈说的方案》

详见公司布告《骆驼集团股份有限公司关于2018年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》(布告编号:临2019-036)。

八、审议经过《关于骆驼集团股份有限公司2018年度内部操控点评陈说的方案》

九、审议经过《关于管帐方针改动的方案》

本次管帐方针改动是依据财政部发布的最新方针要求进行的合理改动,实行管帐方针改动可以客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果,不会对本公司财政报表发作严峻影响;决策程序契合有关法令法规和《公司规章》等的规矩。董事会赞同本次对管帐方针的改动。

详见公司布告《骆驼集团股份有限公司关于管帐方针改动的布告》(布告编号:临2019-037)。

十、审议经过《关于延聘2019年度管帐师事务所和内部操控审计组织的方案》

赞同续聘中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度管帐师事务所;赞同续聘中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度内部操控审计组织。

十一、审议经过《关于骆驼集团股份有限公司2019年度运营方案的方案》

十二、审议经过《关于骆驼集团股份有限公司2019年度出资方案的方案》

2019年,集团公司及部属全资子公司、控股子公司承认新增项目出资总额约5.4亿元,首要出资方向为产品研制投入、产能匹配出资、设备处理体系晋级、产质量量改进、降本钱项目出资等;待承认项目出资额估量约13.5亿元,首要为产能匹配出资、环境改进出资、设备处理体系晋级等。

十三、审议经过《关于公司及子公司2019年度请求归纳授信额度的方案》

因公司出产运营需求,公司及子公司拟向我国农业银行、招商银行、兴业银行、浦发银行、工商银行、我国银行、邮储银行、光大银行、汉口银行、汇丰银行、渣打银行等金融组织请求归纳授信额度不超越人民币43亿元(终究以实践批阅的授信额度为准)。

授信种丑女丽媞类包含各类告贷、承兑、贴现、保函及其他融资等,详细融资金额将视公司及子公司的实践需求状况抉择。上述请求授信额度的有用期为自股东大会审议经过之日起至下一年度股东大会举行之日止。

为进步作业功率,董事会拟提请股东大会授权董事长在上述额度内,依据实践资金需求状况,全权处理相关事务事宜,并签署有关合同及文件。

十四、审议经过《关于骆驼集团股份有限公司向子公司供给告贷的方案》

为支撑公司各全资子公司、控股子公司及参股公司的展开,满意其出产运营展开过程中的资金需求,下降公司整体融本钱钱,在不影响本身运营的状况下,公司在2019年度拟以自有资金向各全资子公司及控股子公司算计供给总额不超越20亿元的告贷。详见公司布告《骆驼集团股份有限公司向子公司供给告贷的布告》(布告编号:临2019-038)。

十五、审议经过《关于估量骆驼集团股份有限公司2019年度日常相关买卖的方案》

详见公司布告《骆驼集团股份有限公司日常性相关买卖的布告》(布告编号:临2019-039)。

相关董事刘长来、路明占应逃避表决。

表决效果:有用表决票共7票,其间赞同票为7票,对立票为0票,放弃票为0票。

十六、审议经过《关于提名骆驼集团股份有限公司第八届董事会董事提名人的方案》

鉴于公司第七届董事会任期将于2019年5月17日届满,依据《公司法》、《公司规章》等相关规矩,公司董事会提名委员会提名刘国本、刘长来、路明占、夏诗忠、孙权、刘知力为公司第八届董事会董事提名人,任期自公司股东大会审议经过之日起三年。提名人简历附后。

十七、审议经过《关于提名骆驼集团股份有限公司第八届董事会独立董事提名人的方案》

鉴于公司第七届董事会任期将于2019年5月17日届满,依据《公司法》、《公司规章》等相关规矩,公司董事会提名委员会提名黄德汉、胡晓珂、李晓慧为公司第八届董事会独立董事提名人,任期自公司股东大会审议经过之日起三年。提名人简历附后。

十八、审议经过《关于与辽宁省环保集团签署〈战略协作结构协议〉的方案》

详见公司布告《骆驼集团股份有限公司关于签署〈战略协作结构协议〉的布告》(布告编号:临2019-040)。

十九、审议经过《关于改动公司注册本钱及注册地址的方案》

详见公司布告《骆驼集团股份有限公司关于改动公司注册本钱及注册地址的的布告》(布告编号:临2019-041)。

二十、审议经过《关于修订〈骆驼集团股份有限公司规章〉的方案》

详见公司布告《骆驼集团股份有限公司关于修订公司〈规章〉和〈董事会议事规矩〉的布告》(布告编号:临2019-042)。

二十一、审议经过《关于修订〈骆驼集团股份有限公司董事会议事规矩〉的方案》

详见公司布告《骆驼集团股份有限公司关于修订公司〈规章〉和〈董事会议事规矩〉的布告》(布告编号:临2019-042)。

二十二、审议经过《关于举行骆驼集团股份有限公司2018年度股东大会的方案》

公司拟于2019年5月10日14时在襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室举行2018年度股东大会。详见公司布告《骆驼集团股份有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉》(布告编号:临2019-043)。

上述1、2、5、6、10、12、13、15、16、17、19、20、21项方案,需提交公司2018年度股东大会审议经过。

本次会议也听取了公司独立董事2018年度述职陈说。

特此布告。 扫地机器人哪个牌子好,骆驼集团股份有限公司2018年度陈说摘要,appstore无法联接

董事会

2019年4月12日

附:

第八届董事会董事提名人简历

刘国本先生:我国国籍,无境外永久居留权,1944年出世,大专学历,高档经济师;1980年进入湖北谷城县蓄电池厂,1981年至1994年,先后担任该厂技能副厂长、厂长;1994年至2003年任公司董事长兼总司理;现任公司董事长;持有公司股票226,441,028股,未受过我国证监会及其他有关部门的处分。

刘长来先生:我国国籍,无境外永久居留权,1969年出世,本科学历,工程师;1994年进入公司,曾任公司设备处理员、车间主任、设备科科长、供给科科长、出产部司理、出售部司理、副总司理;现任公司副董事长、总裁;持有公司股票28,414,380股,未受过我国证监会及其他有关部门的处分。

路明占先生:我国国籍,无境外永久居留权,1964年出世,本科学历,高档工程师;1986年至2000年,曾先后任职于公营六九五厂、襄樊力特电机总公司、湖北吉象人造林制品有限公司;2000年进入公司,曾任公司设备科科长、出产部司理、工程部司理、出产副总、总工程师等职;现任公司董事;持有公司股票10,000,784股,未受过我国证监会及其他有关部门的处分。

夏诗忠先生:我国国籍,无境外永久居留权,1967年出世,本科学历,高档工程师,我国化学与物理电源职业协会专家委员会委员。1990年至1994年任武汉长江电源厂助理工程师;1994年至2001年任职于武汉长光电源有限公司,历任质量课长、品管部司理、质量实行部司理;2001年至2004年任职于武汉首达电源有限公司质量,历任实行部司理、副总司理;2005年至2011年任武汉市威赛动力科技有限公司总司理;2011年进入公司,历任骆驼集团襄数码暴龙之反转时空阳蓄电池有限公司总司理、骆驼集团蓄电池研究院有限公司总司理、骆驼集团股份有限公司副总裁;未持有公司股票,未受过我国证监会及其他有关部门的处分。

孙权先生: 我国国籍,无境外永久居留权,1975年4月生,大专学历,物流师。历任武汉长光电源有限公司出产助理课长、出产课长;武汉首达电源有限公司出产课长、出产副总助理、方案课长;武汉特别电池有限公司方案部司理;2008年7月进入公司,历任出产科长、出产副司理、方案部司理;现任骆驼集团股份有限公司副总裁、运营处理部司理;未持有公司股票,未受过我国证监会及其他有关部门的处分。

刘知力女士:我国国籍,无境外永久居留权,1995年出世,2017年5月获美国纽约大学经济学和心理学双学士学位;2018年8月获美国宾夕法尼亚大学心理咨询硕士学位;2018年至今任骆驼集团全资子公司Camel Energy Inc(骆驼动力有限公司)总司理助理。公司实践操控暨军民调走人刘国本先生与刘知力女士系父女联系。到现在,刘知力女士未持有公司股票,未受过我国证监会及其他有关部门的处分。

第八届董事会独立董事提名人简历

黄德汉先生:我国国籍,无境外永久居留权,1965年出世,管帐学本科,副教授,注册管帐师。1991年7月至2008年12月,任职于广东财经职业学校;2009年1月至今,任职广东外语外贸大学管帐学院;bitting未持有公司股票,未受过我国证监会及其他有关部门的处分。

胡晓珂先生:我国国籍,无境外永久居留权,1971年出世,法学博士,副教授,律师,1997年至1998年任农业部主任科员;1998年至1999年任农民日报记者;2002年至今任职于中心财经大学法学院;未持有公司股票,未受过我国证监会及其他有关部门的处分。

李晓慧女士:我国国籍,无境外永久居留权,1967年出世,经济学博士,教授,我国注册管帐师,1993年至1996年任沧州管帐师事务所涉外部司理;1996年至1997年任沧狮管帐师事务所副主任管帐师;1997年至1998年任职于河北省财政厅国有财物处理局;2001年至2003年任职于我国注册管帐师协会专业标准部;2003年至今任职于中心财经大学管帐学院,历任副院长、党总支书记;未持有公司股票,未受过我国证监会及其他有关部门的处分。

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 布告编号:临2019-035

第七届监事会第二十四次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,对布告的虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失负连带职责。

骆驼集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十四次会议于2019年4月10日在襄阳市汉江北路65号八楼会议室举行。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》、《骆驼集团股份有限公司规章》以及有关法令、法规的规矩,会议由监事会主席唐乾女士掌管,与会监事经仔细审议,以现场表决方法经过了如下抉择:

一、审议经过《关于骆驼集团股份有限公司2018年年度陈说全文及摘要的方案》

内容详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)布告的《骆驼股份2018年年度陈说全文》、《骆驼股份2018年年度陈说摘要》

公司监事会及整体监事以为:

1、公司2018年年度陈说的编制和审阅程序契合相关法令、法规、《公司规章》和公司内部处理准则的规矩;

2、公司2018年年度陈说的内容和格局契合我国证监会和上海证券买卖所的要求,所包含的信息能全面反映公司2018年全年的运营处理状况和财政状况;

3、在提出本定见前,未发现参加2018年年度陈说编制的人员和审议的人员有违背保密规矩的管式消声器行为。

表决效果:拥护3票,对立0票,放弃0票。

本方案将提交公司股东大会审议。

二、审议经过《关于骆驼集团股份有限公司监事会2018年度作业陈说的方案》

三、审议经过《关于骆驼集团股份有限公司2018年度财政决算陈说及2019年度财政预算陈说的方案》

四、审议经过《关于骆驼集团股份有限公司2018年度赢利分配预案的方案》

经中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司2018年度归属于母公司一切者的净赢利为559,464,934.52元,加上年头未分配赢利3,270,593,564.71元,扣除本年度付出的2017年度现金股利48,358,673.02元及计提的法定盈利公积209,229,602.07元,2018年度归属于母公司可供分配赢利为3,572,470,224.14元。

因公司发行的可转化公司债券仍在转股期,公司总股本或许发作改动,公司拟以2018年度赢利分配实施方案承认的股权登记日的总股本扣减不参加赢利分配的回购股份4,249,918股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利1.50元(含税),剩下未分配赢利结转今后年度分配。本年度不进行送股及本钱公积金转增股本。

五、审议经过《关于骆驼集团股份有限公司2018年度征集资金寄存与运用状况专项陈说的方案》

详见公司布告《骆驼集团股份有限公司关于2018年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》(布告编号:临2019-036)。

六、审议经过《关于管帐方针改动的方案》

公司监事会及整体监事以为:公司陈说期内进行的管帐方针改动,系依据财政部相关规矩进行调整,决策程序契合有关法令法规的规矩,赞同公司本次管帐方针改动。详见公司布告《骆驼集团股份有限公司关于管帐方针改动的布告》(布告编号:临2019-037)。

七、审议经过《关于延聘2019年度管帐师事务所和内部操控审计组织的方案》

赞同续聘中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度管帐师事务所;续聘中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度内部操控审计组织。

八、审议经过《关于骆驼集团股份有限公司向子公司供给告贷的方案》

为支撑公司各全资子公司、控股子公司及参股公司的展开,满意其出产运营展开过程中的资金需求,下降公司整体融本钱钱,在不影响本身运营的状况下,公司在2019年度拟以自有资金向各全资子公司及控股子公司算计供给总额不超越20亿元的告贷。详见公司布告《骆驼集团股份有限公司向子公司供给告贷的布告》(布告编号:临2019-038)。

九、审议经过《关于估量骆驼集团股份有限公司2019年度日常相关买卖的方案》

详见公司布告《骆驼集团股份有限公司日常性相关买卖的布告》(布告编号:临2019-039)。

十、审议经过《关于提名骆驼集团股份有限公司第八届监事会监事提名人的》

公司第七届监事会于2016年5月18日经公司2015年度股东大会选举发作,任期行将届满,赞同推举戚明阳、圣媛媛为公司第八届监事会监事提名人。提名人简历附后。

本方案将提交股东大会审议。

监事会

附:

第八届监事会监事提名人简历

戚明阳先生:我国国籍,无境外永久居留权,1985年8月出世,管武萌战姬理学硕士,2012年1月至2015年5月,任湖北汉丹机电有限公司财政审计部管帐;2015年5月至2018年4月,任湖北汉丹机电有限公司财政审计部副部长;2018年至今任骆驼集团股份有限公司审计部副司理;未持有公司股票,未受过我国证监会及其他有关部门的处分。

圣媛媛女士:我国国籍,无境外永久居留权,1978年出世,大专学历,2003年11月进入公司,历任集团财政科制品库统计员、制品库主管、财政部稽核专员、出售公司运营室主任;2018年7月至今任骆驼集团买卖有限公司仓储部司理;未持有公司股票,未受过我国证监会及其他有关部门的处分。

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 布告编号:临2019-036

关于2018年度征集资金寄存

与实践运用状况的专项陈说

一、征集资金根本状况

经我国证券监督处理委员会于2017年3月1日签发的证监答应【2017】290号文《关于核准骆驼集团股份有限公司揭露发行可转化债券的批复》核准,骆驼集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)揭露发行面值不超越71,700.00万元的可转化债券,按面值平价发行,期限为 6 年。本公司于2017年3月30日完结可转化债券的揭露发行,征集资金总额黯蹄废墟游荡者计为人民币71,700.00万元。上述征集资金总额扣除承销及保荐等各项发行费用人民币1,489.57万元后,本次揭露发行可转化债券实践征集资金净额为人民币70,210.43万元(以下简称:“征集资金”)。

到2017年3月30日,上述可转化债券发行及征集资金的划转现已悉数完结,征集资金业经中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)予以验证并出具众环验字(2017)010028号验资陈说。

2018年3月2日,经本公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十三次会议审议经过,赞同了将揭露发行可转化公司债券募投项目结项的结余征集资金20,313.48万元永久弥补流动资金。

到2018年12月31日,可转化债券发行征集资金寄存银行发作利息并扣除银行手续费开销算计人民币1,857.65万元,本公司2018年度运用征集资金人民币9,249.53万元,累计运用征集资金人民币41,602.79万元,结余征集资金永久性弥补流动资金20,313.48万元,没有运用征集资金余额人民币10,151.81元(含征集资金银行存款发作的利息并扣除银行手续费开销)。

二、征集资金处理状况(一)征集资金处理准则的拟定和实行状况

为了标准征集资金的处理和运用,本公司已依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行处理办法》、《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法》等法令法规的要求,拟定了《骆驼集团股份有限公司征集资金处理办法》。

依据本公司的征集资金处理准则,本公司对征集资金实施专户存储,连同保荐组织太平洋证券股份有限公司别离与我国农业银行股份有限公司苍梧县支行、华夏银行股份有限公司襄阳分行签定《征集资金专户存储四方监管协议》,清晰了各方的权力和责任,公司在运用征集资金时现已严厉遵循实行。一切征集资金项目出资的开销,依照征集阐明书所列用处运用。公司在运用征集资金的时分,严厉实行相应的请求和批阅手续,一起及时知会保荐组织,随时承受保荐代表人的监督,未发作违背相关规矩及协议的状况。

(二)征集资金在专项账户的寄存状况和三方监管状况

经本公司董事会会议审议经过,本公司全资子公司骆驼集团新动力电池有限公司、骆驼集团华南蓄电池有限公司别离在华夏银行襄阳高新支行(账号14553000000017072)、我国农业扫地机器人哪个牌子好,骆驼集团股份有限公司2018年度陈说摘要,appstore无法联接银行苍梧县支行(账号20-351101040027287)开设了2个可转化债券征集资金寄存专项账户。到2018年12月31日止,征集资金寄存专项账户的余额如下:

本公司开设了专门的银行专项账户对征集资金存储,并于2017年 4月 25日与保荐组织太平洋证券股份有限公司、我国农业银行股份有限公司苍梧县支行、华夏银行股份有限公司襄阳分行签定了《征集资金专户存储四方监管协议》,对征集资金的运用实施严厉批阅,以确保专款专用。四方监管协议与上海证券买卖所《征集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在严峻差异,四方监管协议的实行不存在问题。

三、本年度征集资金的实践运用状况

本公司2018年度征集资金的实践运用状况请详见附表1:征集资金运用状况对照表

四、改动募投项目的资金运用状况

公司本年度未发作改动募投项目的资金运用状况。

五、征集资金运用及宣布中存在的问题

本公司依照相关法令、法规、标准性文件的规矩和要求运用征集资金,并及时、实在、精确、完好对征集资金运用状况进行了宣布,不存在征集资金运用及处理的违规景象。

六、管帐师事务所对公司年度征集资金寄存与运用状况出具的鉴证陈说的结论性定见

中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)对公司2018年度征集资金寄存与运用状况进行了专项审阅,以为公司董事会编制的到2018年12月31日止的《关于2018年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》在一切严峻方面现已依照我国证券监督处理委员会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法》和上海证券买卖所《上市公司日常信息宣布作业备忘录榜首号暂时布告格局指引第十六号 上市公司征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》等有关规矩编制,反映了贵公司2018年度征集资金寄存与实践运用状况。

七、保荐组织对公司年度征集资金寄存与运用状况所出具的专项核对陈说的结论性定见

太平洋证券股份有限公司对本公司2018年度征集资金寄存与运用状况进行了专项核对,核对定见如下:

经核对,太平洋证券以为,公司2018年度征集资金寄存和运用契合《上海证券买卖所股暮霭凝香票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法(2013)年修订》以及公司《征集资金运用处理办法》等文件的规矩,对征集资金进行了专户存储和专项运用,不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况,不存在违规运用征集资金的景象。

八、上网宣布的布告附件(一)太平洋证券股份有限公司关于骆驼集团股份有限公司2018年度征集资金寄存与实践运用状况的专项核对陈说;

(二)中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)可乐球教育视频对公司2018年度征集资金寄存与实践运用状况出具的鉴证陈说。

董 事 会

附表1:征集资金运用状况对照表

附表1

征集资金运用状况对照表

单位:人民币万元

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 布告编号:临2019-037

关于管帐方针改动的布告

重要内容提示:

本次管帐方针改动仅对财政报表列报发作影响,对公司总财物、净财物及净赢利无实质性影响。

骆驼集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月10日举行的第七届董事会第四十二次会议审议经过了《关于公司管帐方针改动的方案》,董事会赞同公司依据财政部公布的相关规矩对公司管帐方针做出相应的改动。本次管帐方针改动不需要提交股东大会审议。现将有关状况布告如下:

一、管帐方针改动概述

1、为处理实行企业管帐准则的企业在财政陈说编制中的实践问题,标准企业财政报表列报进步管帐信息质量,财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会〔2018〕15号),对一般企业财政报表格局进行了修订。依据上述管帐准则的修订要求,公司需对管帐方针进行相应改动,依照该文件规矩的一般企业财政报表格局(适用于没有实行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财政报表。

2、财政部于2017年修订发布了《企业管帐准则第22号逐个金融东西承认和计量》、《企业管帐准则第23号逐个金融财物搬运》、《企业管帐准则第24号逐个套期管帐》、《企业管帐准则第37号逐个金融东西列报》,并要求境内上市的企业自2019年1月1日起实施新金融东西相关管帐准则。

二、管帐方针改动内容

1、财物负债表中“应收收据”和“应收账款”兼并列示为“应收收据及应收账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“固定财物整理”并入“固定财物”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“敷衍收据”和“敷衍账款”兼并列示为“敷衍收据及敷衍账款”;“敷衍利息”和“敷衍股利”并入“其他敷衍款”列示;“专项敷衍款”并入“长时间敷衍款”列示。比较数据相应调整。

2、在赢利表中新增“研制费用”项目,将原“处理费用”中的研制费用重分类至“研制费用”独自列示;在赢利表中财政费用项下新增“其间:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。

3、以企业持有金融财物的“事务形式”和“金融财物合同现金流量特征”作为金融财物分类的判别依据,将金融财物分类为以摊余本钱计量的金融财物、以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益的金融财物以及以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物三类;

4、将金融财物减值管帐处理由“已发作丢失法”修改为“预期丢失法”,要求考虑金融财物未来预期信誉丢失状况,然后愈加及时、足额地计提金融财物减值预备;

5、调整非买卖性权益东西出资的管帐处理,答应企业将非买卖性权益东西出资指定为以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益进行处理,但该指定不行吊销,且在处置时不得将原计入其他归纳收益的累计公允价值变化额结转计入当期损益;

6、进一步清晰金融财物搬运的判别准则及其管帐处理;

7、套期管帐准则愈加着重套期管帐与企业危险处理活动的有机结合,更好地反映企业的危险处理活动。

三、管帐方针改动对公司的影响

本次管帐方针改动,公司依据财政部新修订的相关管帐准则的规矩进行合理改动,仅对财政报表项目列示发作影响,不存在追溯调整事项,对公司总财物、净财物及净赢利均无实质性影响,不存在危害公司及股东利益的景象。

本次改动对公司报表项目列报的影响如下表所示:

四、董事会关于管帐方针改动合理性的阐明

公司董事会以为,本次管帐方针改动是依据财政部发布的最新方针要求进行的合理改动,实行管帐方针改动可以客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果,不会对本公司财政报表发作严峻影响;决策程序契合有关法令法规和《公司规章》等的规矩。董事会赞同本次对管帐方针的改动。

五、独立董事关于管帐方针改动的独立定见

公司本次管帐方针改动是依据财政部发布的最新方针要求进行调整,实行管帐方针改动可以愈加客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果,相关决策程序契合有关法令法规和《公司规章》等规矩,不存在危害公司及整体股东利益的景象。作为公司的独立董事,咱们赞同公司本次管帐方针改动。

六、监事会关于管帐方针改动的定见

公司陈说期内进行的管帐方针改动,系依据财政部相关规矩进行调整,决策程序契合有关法令法规的规矩,赞同公司本次管帐方针改动。

董事会

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 布告编号:临2019-038

向子公司供给告贷的布告

一、告贷事项概述(一)告贷事项的根本状况

为支撑骆驼集团股份有限公司(下称“公司”)各全资子公司、控股子公司的展开,满意其出产运营展开过程中的资金需求,下降公司整体融本钱钱,在不影响本身运营的状况下,公司在2019年度拟以自有资金向各全资子公司及控股子公司算计供给总额不超越20亿元的告贷。

(二)公司内部实行的批阅程序

本次告贷事项已于公司2019年4月10日日新泵举行的第七届董事会第四十二次会议审议经过。本事项无需提交股东大会审议。

二、告贷目标的根本状况(一)告贷公司名称:公司全资子公司包含骆驼集团华中蓄电池有限公司、骆驼集团蓄电池研究院有限公司、骆驼集团襄阳蓄电池有限公司、骆驼集团蓄电池出售有限公司、扬州阿波罗蓄电池有限公司、骆驼集团华南蓄电池有限公司、骆驼集团华南再生资源有限公司、骆驼集团武汉光谷研制中心有限公司、骆驼集团塑胶制品有限公司、湖北骆驼物流有限公司、骆驼动力马来西亚有限公司、骆驼集团买卖有限公司、湖北金洋冶金股份有限公司、骆驼轿车配件电子商务有限公司、骆驼集团武汉新动力科技有限公司;控股子公司为湖北骆驼融资租借有限公司、湖北骆驼海峡新式蓄电池有限公司、湖北楚凯冶金有限公司、襄阳宇清电驱动科技有限公司、骆驼集团新疆再生资源有限公司、骆驼集团新疆蓄电池有限公司、骆驼集团新动力电池有限公司、骆驼集团安徽再生资源有限公司、江西金洋金属股份有限公司、骆驼集团(乌兹别克)蓄电池有限公司。

(二)告贷金额:2019年算计供给总额不超越20亿元的告贷(三)告贷期限:一年(四)告贷利息:银行同期告贷利息

三、告贷授权事项

董事会授权董事长在上述额度内批阅告贷事宜,公司财政总监担任实行。

四、告贷事项对公司的影响

公司向子公司供给告贷,将弥补其流动资金,有利于其展开。告贷资金占用费率为银行同期告贷利率,定价准则合理、公允,不存在危害公司或股东,特别是中小股东利益的景象。

五、告贷利益及危险剖析

1、告贷利益剖析:有利于确保子公司的出产运营所有必要的流动资金需求,下降公司整体融本钱钱,进步企业运营效益。

2、告贷危险剖析

一旦子公司的运营或财政状况恶化,则或许导侧入致公司告贷逾期回收或无法回收,或许对公司的资金流通及股东利益构成晦气影响。

骆驼集团股份有限公司董事会

(下转B115版)

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