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  证券代码:603633 证券简称:徕木股份布告编号:2019-019

  上海徕木电子股份有限公司

  第四届监事会第九次会议抉择布告

  本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  一、监事会会议举行状况

  上海徕木电子股份有限公司第四届监事会第九次会议于2019年4月30日以通讯方法(包含但不限于电话、传真、电子邮件)发出通知,并于2019年5月7日以现场结合通讯表决的方法在公司会议室举行。会议由监事长掌管,应到监事四名,实到监事四名。会议举行契合《公司法》和《公司章程》的规则。

  会议由监事会主席沈建强先生掌管。

  二、监事会会议审议状况

  (一)审议经过《关于公司前次征集资金运用状况陈说》

  表决成果:4票拥护, 0票对立, 0票放弃。

  监事会以为:公司前次征集资金寄存与运用状况契合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》和《上市公司征集资金办理办法》等法令、法规的相关规则,征集资金的办理和运用不存在违规景象。《关于前次征集资金运用状况陈说》的内容实在、精确、完好、不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  该方案需要提交公司股东大会审议。

  三、备检文件

  1、经与会监事签字的第四届监事会第九次会议抉择。

  特此布告。

  上海徕木电子股份有限公司

  监事会

  2019年5月8日

(责任编辑:DF381)

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