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  证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒布告编号:2019-019号

  重庆啤酒股份有限公司

  2018年年度股东大会决议布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决方案:无

  一、会议举行和到会状况

  (一)股东大会举行的时刻:2019年5月7日

  (二)股东大会举行的地址:重庆市北部新区大竹林恒山东路9号重庆啤酒股份有限公司招待中心二楼会议室

  (三)到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

  ■

  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则,大会掌管状况等。

  本次会议招集人为公司第八届董事会,会议以现场记名投票和网络投票相结合的方法进行表决;本次会议由董事长Roland Arthur Lawrence先生掌管,会议的举行及表决方法契合《公司法》及《公司章程》的规则

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事9人,到会5人,董事长Roland Arthur Lawrence先生、董事Chin Wee Hua(陈伟豪)先生、吕彦东先生、陈松先生和独立董事李显君先生到会了会议。未能到会本次会议的董事有:

  董事Lee Chee Kong先生因时刻抵触,未能到会本次股东大会;

  董事连德坚先生因时刻抵触,未能到会本次股东大会;

  独立董事郭永清先生因时刻抵触,未能到会本次股东大会;

  独立董事曲凯先生因时刻抵触,未能到会本次股东大会。

  2、公司在任监事3人,到会3人,监事会主席符许舜先生、监事黄敏麟先生、陈昌黎先生到会了会议。

  3、董事会秘书邓炜先生到会会议。总经理陈松先生、副总经理周照维先生和陈同林先生列席会议。

  二、方案审议状况

  (一)非累积投票方案

  1、方案称号:公司董事会2018年度工作陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  2、方案称号:公司独立董事2018年度述职陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  3、方案称号:公司监事会2018年度工作陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  4、方案称号:公司2018年年度陈述及年度陈述摘要

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  5、方案称号:公司2018年度财务决算陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  6、方案称号:关于公司计提2018年财物减值预备的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  7、方案称号:关于公司2018年度利润分配预案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  8、方案称号:关于估计公司2019年度日常相关买卖的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  9、方案称号:关于公司处理银行短期理财产品的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  10、方案称号:关于续聘天健会计师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度财务报表审计组织和内部操控审计组织的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  11、方案称号:关于调整公司独立董事薪酬的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  (二)累积投票方案表决状况

  1、关于推举董事的方案

  ■

  2、关于推举独立董事的方案

  ■

  3、关于推举监事的方案

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  (三)现金分红分段表决状况

  ■

  (四)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

  ■

  (五)关于方案表决的有关状况阐明

  依据中国证监会和上海证券买卖所有关法规和规范性文件,以及《公司章程》的规则,鉴于方案八相关买卖事项触及公司控股股东嘉士伯及其相关方,因而相关股东嘉士伯啤酒厂香港有限公司和嘉士伯重庆有限公司进行了逃避表决。

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(重庆)律师事务所

  律师:任仪、黄倩

  2、律师见证定论定见:

  公司2018年年度股东大会的招集、举行程序契合法令、法规、规范性文件及《公司章程》的规则,本次股东大会招集人资历、到会会议人员资历、本次股东大会的表决程序、表决成果均合法有用。

  四、备检文件目录

  1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书;

  3、本所要求的其他文件。

  重庆啤酒股份有限公司

  2019年5月8日

(责任编辑:DF513)

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